La Policía detiene a 43 personas por estafas con falsos SMS

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas y ha practicado dos registros en Madrid y Cádiz en el marco de una operación contra una organización criminal que, simulando ser el departamento antifraude de distintas entidades bancarias, estafó a 130 personas y obtuvo un botín de más de un millón de euros.

Los investigadores constataron que los miembros del grupo empleaban una aplicación de mensajería privada para el envío masivo de SMS dirigidos a clientes de bancos, principalmente a personas mayores de 65 años, haciéndose pasar por el servicio de seguridad o de prevención de su entidad.

En esos mensajes se informaba a las víctimas de una supuesta transacción fraudulenta en su cuenta y se indicaba un teléfono o una página web a los que debían dirigirse para resolver la incidencia, según la Policía Nacional.

Los estafadores lograban que la información pareciera legítima porque el SMS aparentaba remitirse desde las propias entidades bancarias, lo que disuadía a las víctimas de desconfiar de la comunicación recibida.

La investigación ha determinado que la organización incluso conocía los límites de las cuentas de las personas afectadas para realizar traspasos en una o varias transferencias, llegando en ocasiones a estafar más de 45.000 euros a una sola víctima.

Asimismo, se han detectado casos en los que, al percatarse de la estafa, las víctimas recibieron mensajes intimidatorios y amenazas que aludían a datos personales y a sus domicilios, circunstancias que provocaron que muchas personas no formalizaran denuncias.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Además, la Policía ha tomado declaraciones como investigadas a otras 13 personas, dentro de un total de 95 imputados, según la nota oficial.

Hasta el momento han sido esclarecidos 134 hechos delictivos, con un fraude superior a 1.140.000 euros, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada. La investigación permanece abierta y no se descarta la detención de más miembros del entramado.