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Detenidas 28 personas por más de 80 ciberestafas en la Comunidad de Madrid
La Policía Nacional ha arrestado a 28 individuos en el transcurso de una operación dirigida a desarticular una red dedicada a las ciberestafas y otros delitos relacionados con el uso de tecnologías de la información, según ha comunicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Las actuaciones policiales se desarrollaron durante noviembre y diciembre, logrando esclarecer más de 80 fraudes.
Entre los casos investigados destaca un fraude informático del tipo BEC (business email compromise) que ocasionó un daño económico cercano a los 120.000 euros a la víctima. Esta modalidad, una de las más habituales en el ámbito empresarial, consiste en la interceptación de correos electrónicos entre dos compañías, para modificar las facturas enviadas, alterando el número de cuenta bancaria al que debe realizarse el pago.
Durante la primera semana de noviembre se efectuaron cuatro detenciones vinculadas a estos hechos, imputándoles los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La Policía Nacional también ha resuelto 34 delitos de estafa cometidos mediante la suplantación Telefónica de diversas entidades bancarias. En noviembre se desarticuló el grupo criminal responsable con la detención de tres hombres y una mujer.
En el registro domiciliario del presunto cabecilla se incautó el teléfono móvil utilizado para perpetrar la mayoría de las estafas, así como diverso material informático. Además, se encontraron más de dos kilos y medio de hachís.
A los cuatro arrestados se les imputan delitos de estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Asimismo, los agentes han esclarecido la actividad de un grupo criminal asentado en la Comunidad de Madrid que realizaba estafas a través de repostajes fraudulentos en vehículos particulares, utilizando códigos QR obtenidos ilícitamente de una aplicación vinculada a tarjetas bancarias de una empresa.
En este contexto, fueron detenidas cinco personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.
En noviembre, la Policía Nacional desmanteló una organización criminal que defraudó más de 70.000 euros mediante el empleo de "mulas" financieras. Estas personas facilitaban documentación falsa para abrir cuentas bancarias, aportando nóminas fraudulentas para aparentar solvencia económica.
Con estas cuentas obtenían tarjetas de crédito que eran utilizadas por los estafadores para realizar compras y apuestas en casinos. Durante tres registros domiciliarios se incautaron dispositivos informáticos, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y diversas sustancias estupefacientes.
En total, fueron arrestadas once personas, entre ellas los líderes de la organización, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental.
Los investigadores también han esclarecido un fraude cometido a través del método conocido como smshing, que consiste en el envío de mensajes de texto al móvil de la víctima haciéndose pasar por su entidad bancaria.
Tras facilitar códigos a un tercero, se realizaron 12 transacciones fraudulentas que superaron los 6.000 euros. En noviembre fue detenido un individuo, receptor de estas transferencias, como presunto autor de un delito de estafa.
Apertura fraudulenta de cuentas bancarias
Los agentes identificaron una estructura criminal dedicada a la construcción financiera fraudulenta mediante la técnica del "man in the middle". Esta investigación permitió esclarecer 38 delitos que ocasionaron pérdidas cercanas a los 300.000 euros a las víctimas.
Fue arrestada una persona encargada de proporcionar la logística necesaria para cometer los fraudes, como la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros y la contratación de líneas telefónicas.
Este método también se empleó en un fraude que provocó un perjuicio económico de 155.000 euros a una empresa alemana.
Tras la detención en marzo de 2025 de cuatro colaboradores, en diciembre se realizó un registro en el domicilio de una quinta persona, residente en Madrid, que supuestamente dirigía la red de blanqueo de capitales utilizada para recibir los fondos ilícitos.
Una persona fue arrestada como presunta responsable de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Fraude mediante operaciones en banca online
La investigación también esclarece el hurto de un teléfono móvil y su uso fraudulento para realizar operaciones en la banca online de la víctima, causando un perjuicio económico de 21.000 euros.
En diciembre fue detenido un individuo como presunto responsable de los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.
