Desmantelan en Madrid una red de estafas con anuncios falsos de coches usados
No se descartan nuevas detenciones y la aparición de más afectados
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha logrado desmantelar en Madrid una red delictiva que se dedicaba a cometer fraudes mediante la publicación de anuncios falsos de venta de automóviles en plataformas de compraventa en línea.
Según ha informado la Comandancia de Madrid a través de un comunicado, el operativo ha culminado con la detención de doce individuos y la realización de trece registros en la provincia de Madrid.
La organización operaba de manera ininterrumpida, utilizando al menos 69 líneas telefónicas para gestionar, mediante una estructura piramidal, todas las transacciones de compraventa de vehículos que ofrecían en diversas plataformas y portales de Internet.
Hasta el momento, se han identificado 175 víctimas, quienes han sufrido un perjuicio económico que supera los 380.000 euros. La investigación sigue en curso para localizar a más afectados.
El modus operandi de la organización
La investigación se inició tras detectar varias denuncias relacionadas con estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano. Los agentes, al analizar la información, descubrieron la existencia de una organización criminal que operaba desde enero de 2024.
Esta organización publicaba anuncios falsos de vehículos de ocasión en páginas de compraventa y plataformas de comercio electrónico, sin el conocimiento de los propietarios legítimos, ofreciendo precios significativamente inferiores al valor de mercado.
Cuando las víctimas potenciales contactaban con ellos, se les pedía continuar la comunicación a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde se les solicitaba realizar una o varias transferencias para reservar los coches, además de una fotografía de su DNI bajo el pretexto de formalizar un contrato de compraventa.
Los estafadores, a cambio, enviaban fotografías de la documentación personal del supuesto vendedor, que en realidad pertenecían a otras personas previamente estafadas por la organización.
En caso de no lograr engañar a las víctimas, llegaban a amenazarlas con realizar estafas utilizando sus identidades. Para dar mayor credibilidad a la estafa, realizaban múltiples llamadas desde diferentes números de teléfono, simulando ser otros departamentos de la misma empresa.
Los investigadores detectaron hasta 69 líneas telefónicas que operaban las 24 horas del día, funcionando como un centro de llamadas para responder rápidamente a las solicitudes de los compradores.
Para concluir la supuesta operación, proporcionaban contratos falsificados que enviaban a los compradores, suplantando la identidad corporativa de una conocida empresa de compraventa de vehículos.
Desmantelamiento de la red y detenciones
En el transcurso de la investigación, los agentes confirmaron que la organización criminal contaba con una estructura piramidal, liderada por ocho personas encargadas de recolectar el dinero, quienes estaban asentadas en varias localidades de Madrid.
Bajo su dirección, existía otro nivel encargado de gestionar las cuentas bancarias, entregando el dinero fraudulento procedente de las víctimas a cambio de una comisión.
Posteriormente, movían el dinero a través de diversas cuentas para dificultar su rastreo y, en ocasiones, adquirían productos tecnológicos y artículos de lujo como joyas y relojes.
El 20 de mayo, se llevó a cabo un operativo para registrar 13 domicilios en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares (9), Torrejón de Ardoz (1), Anchuelo (2) y Cobeña (1).
Como resultado, se detuvo a 12 personas, entre ellas los líderes de la red, así como los recolectores de dinero, encargados de monetizar el dinero defraudado mediante disposiciones en cajeros automáticos.
Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los detenidos. Durante los registros, se incautaron más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM, numerosas tarjetas bancarias, dos patinetes eléctricos, tres réplicas de armas largas, tres pistolas de airsoft y otras armas prohibidas.
Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias a nombre de los principales investigados. Se han identificado 175 víctimas en todo el país, quienes han sufrido un perjuicio total de más de 380.000 euros. La investigación sigue abierta, y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más afectados.
