Desmantelada una red de 'compro oro' que sólo declaraba el 30% de ingresos

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una empresa de compraventa de oro que sólo declaraba un 30% de los beneficios obtenidos de las joyas que adquiría en sus tiendas de toda España realizando una doble contabilidad.

La sociedad era administrada por ciudadanos argentinos, asentados en la capital madrileña, que transferían los beneficios que obtenían en metálico a su país de origen.

La investigación ha culminado con un operativo policial en la Comunidad de Madrid que ha permitido la detención de cuatro personas, encargados y directivos de la empresa, y la práctica de cinco registros en las localidades de Madrid capital y Alcobendas.

En estos registros, los agentes se han incautado de abundante documentación y dinero en efectivo que corroboraban la existencia de una doble contabilidad.