La Guardia Civil detiene a cuatro estafadores de criptomonedas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de cuatro estafadores que perjudicó a 113 inversores mediante un esquema piramidal con criptoactivos.

Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular una organización criminal dedicada a estafas mediante criptoactivos con el método Ponzi. La investigación, iniciada en octubre de 2025 tras las denuncias interpuestas por los afectados, permitió identificar a los cuatro integrantes que operaban con roles claramente diferenciados en territorio nacional.

El daño económico total alcanzó los 327.000 euros, distribuidos entre 113 víctimas del fraude. Todos los perjudicados argumentaban en sus denuncias haber sido defraudados por individuos que se presentaban como brókers especializados en operaciones de inversión en criptomonedas.

El esquema u operación fraudulenta funcionaba captando a nuevos inversores mediante la promesa de altas rentabilidades en plazos breves. Los rendimientos ofrecidos se pagaban a los primeros accionistas gracias al capital aportado por los sucesivos inversores que entraban en el sistema, sin que el producto presentara tal rentabilidad real.

Roles diferenciados dentro del grupo

El análisis de las denuncias y estudios financieros permitió identificar las funciones específicas de cada miembro. Uno de los integrantes proveía los artificios tecnológicos necesarios y se encargaba de configurar las aplicaciones y dispositivos de los perjudicados. Otro recibía el dinero en metálico para la organización, mientras que los dos restantes se dedicaban a captar a las víctimas proporcionándoles la confianza necesaria para llevar a cabo el fraude.