Detenido en Madrid un fugitivo reclamado por EEUU por financiar al Tren de Aragua venezolano con fraudes bancarios

La Policía Nacional arrestó al sospechoso, buscado por las autoridades estadounidenses por participar en una trama de hackeo de cajeros con la que presuntamente se obtenía dinero para la organización criminal de origen venezolano.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en delitos contra entidades bancarias cometidos para financiar al Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano. Según ha informado la Policía en un comunicado, el arrestado formaba parte de una trama que operaba en territorio estadounidense y que utilizaba programas maliciosos para hackear cajeros automáticos y obtener efectivo de forma fraudulenta.

La investigación sitúa al detenido en una red dedicada a manipular cajeros mediante un malware específico, con el que conseguían disposiciones irregulares de dinero en efectivo. Ese dinero, según la información policial, era utilizado para sostener económicamente a la organización criminal.

La detención ha sido llevada a cabo por el Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional creado expresamente para combatir al Tren de Aragua. En este dispositivo participan distintas especialidades policiales centradas en la lucha contra esta estructura criminal transnacional.

Estados Unidos había emitido una orden internacional de detención para extradición a través de Interpol por delitos relacionados con fraude bancario y blanqueo de capitales. El arresto practicado ahora en Madrid responde a esa reclamación internacional.

Con esta operación, ya son 18 los miembros del Tren de Aragua detenidos en España, según ha precisado la Policía Nacional. El dato refleja el seguimiento que las fuerzas de seguridad españolas mantienen sobre la expansión internacional de esta organización, detectada en distintos países del continente americano y también en Europa.

La actuación se enmarca en la estrategia policial contra las llamadas Nuevas Amenazas contra la Desestabilización de la Seguridad Interior, dentro de una línea de cooperación internacional con países de origen y con estados especialmente afectados por este tipo de criminalidad organizada.

Cooperación internacional contra una red transnacional

Desde que tuvo conocimiento de la expansión del Tren de Aragua en 2022, la Policía Nacional participa en varios foros multilaterales de intercambio de información con otros países implicados en la lucha contra esta organización. El objetivo es coordinar investigaciones y anticipar movimientos de una red que ha mostrado capacidad para operar más allá de Venezuela.

Uno de esos espacios de cooperación es el Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional, conocido como GICCOT, impulsado por el FBI y con sede en El Salvador. Según la Policía, este grupo cuenta con una amplia experiencia en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales que actúan en América y que buscan asentarse en España.

A esta estructura se suma también una Acción Conjunta y Sostenida creada recientemente en el marco de Ameripol y diseñada de forma específica para combatir las actividades del Tren de Aragua. La Policía Nacional española forma parte de este mecanismo internacional.