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La Guardia Civil detiene a 11 presuntos miembros de una red que estafó dos millones
La Guardia Civil ha detenido a once personas por su presunta participación en una red criminal que había creado un entramado piramidal con plataformas fraudulentas y técnicas de ingeniería social para captar víctimas.
La Guardia Civil ha arrestado a once personas por su supuesta implicación en una organización que habría estafado cerca de dos millones de euros mediante falsas ofertas de inversión, según el comunicado del Instituto Armado.
Los detenidos, a los que se atribuyen los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, fueron intervenidos durante registros domiciliarios practicados en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, donde se incautaron lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, un arma corta y cinco vehículos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en abril del año pasado en la que la víctima alertaba de una posible estafa vinculada a una supuesta plataforma financiera y denunciaba un perjuicio económico superior a 50.000 euros, ha detallado la Guardia Civil.
Analizando miles de movimientos bancarios, los agentes determinaron que el grupo utilizaba un esquema piramidal de inversión conocido como 'Esquema Ponzi', consistente en captar nuevos inversores prometiendo rendimientos que se sufragan con los aportes de otros afectados.
CAPTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La organización ofrecía supuestas oportunidades de inversión con rendimientos muy elevados y rápidos, y empleaba técnicas de ingeniería social y una apariencia de conocimientos financieros para atraer clientes.
La plataforma usada por el grupo fue catalogada por la Guardia Civil como una entidad clon y no autorizada para prestar servicios de inversión, y el funcionamiento del entramado generaba una "falsa sensación de rentabilidad y solvencia", según la nota del Instituto Armado.
Para dificultar el rastreo de los fondos, la investigación detectó el uso de más de una treintena de cuentas bancarias destinadas a fragmentar y mover el dinero procedente de las supuestas estafas, y parte de los beneficios se destinaban a la compra de oro, joyas y piedras preciosas para su presunto blanqueo.
La Guardia Civil ha emitido recomendaciones para evitar este tipo de fraudes, entre las que figuran comprobar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la entidad esté autorizada, desconfiar de rentabilidades anómalas y sospechar de exigencias de urgencia o presión para depositar el dinero.
