Detienen en Madrid a un estafador que fingía ser CEO de una petrolera

El arresto se produjo el 1 de septiembre tras reuniones mantenidas entre el 26 y el 28 de agosto con responsables de la empresa afectada.

La Policía Nacional arrestó en el distrito madrileño de Chamartín a un hombre como presunto autor de un delito de estafa por, según las investigaciones, intentar defraudar 120.000 euros a una empresa haciéndose pasar por el CEO de una compañía petrolera.

Según la Policía, el sospechoso empleó distintas identidades para presentarse como un falso empresario y así ganarse la confianza de los responsables de la firma, a quienes convocaba a reuniones y les aportaba contratos y documentos simulados para cerrar supuestas operaciones.

Entre el 26 y el 28 de agosto el detenido contactó con un directivo de una compañía madrileña haciéndose pasar por el presunto CEO de la petrolera y celebró varias reuniones en las que presentó documentación para formalizar un acuerdo empresarial que, según la Policía, no existía.

Una vez consolidada la relación de confianza, el presunto estafador reclamó seis pagos de 20.000 euros cada uno, hasta alcanzar los 120.000 euros, alegando que los importes eran necesarios para cubrir gastos operativos vinculados a la operación fraudulenta.

Para reforzar su apariencia de legitimidad, el arrestado utilizaba direcciones asociadas a la compañía petrolera que decía representar y presentó documentación que, tras las comprobaciones, resultó ser irregular y carecer de validez.

El sospechoso también organizó encuentros en hoteles de prestigio de la capital y en la sede de la empresa con el objetivo de proyectar solvencia ante directivos y empleados.

La investigación se inició tras un aviso recibido el 31 de agosto sobre un hombre que intentaba cerrar un negocio con la empresa madrileña. En la entrevista con los agentes, el empresario afectado declaró que había recibido llamadas desde el extranjero y que el supuesto directivo de la petrolera acudía acompañado por un supuesto "director de operaciones" que evitaba mostrar documentación.

Tras analizar la información y realizar las comprobaciones oportunas, los policías confirmaron la identidad del sospechoso y procedieron a su detención el 1 de septiembre como presunto responsable de un delito de estafa; posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.