Desarticulada una banda que estafó 1,5 millones de euros mediante fraudes amorosos

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación denominada 'Fake James', que ha resultado en la detención de 21 individuos y la investigación de otros cuatro, acusados de defraudar 1,5 millones de euros mediante la conocida como 'estafa del amor'.

Este engaño afectó a 70 personas, incluidas cuatro en Navarra, quienes perdieron 7.500 euros.

Según ha comunicado el Instituto Armado, la investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que afirmó haber sido estafada con más de 94.000 euros. La víctima fue engañada al creer que mantenía una relación amorosa con alguien que le solicitó ayuda económica debido a supuestos problemas financieros.

Los estafadores contaban con captadores especializados que contactaban a las víctimas de manera convincente. Utilizaban redes sociales, correos electrónicos y números de teléfono para obtener información personal de sus objetivos.

Una vez en contacto, se presentaban como personas reales con perfiles falsos, utilizando imágenes ficticias y profesiones inventadas. Tras ganarse la confianza de las víctimas y establecer una relación afectiva, fingían enfrentar problemas económicos para solicitar dinero.

Finalmente, las víctimas, convencidas de la sinceridad de sus interlocutores, transferían importantes sumas de dinero a cuentas bancarias facilitadas por los delincuentes a través de aplicaciones de mensajería.

Estructura sofisticada para el fraude

El Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil tomó las riendas de la investigación, identificando al menos a 70 personas perjudicadas por esta modalidad de fraude en diversas provincias como Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Vizcaya y Murcia. La organización, con una estructura meticulosamente organizada, operaba no solo en España, sino también en Europa y algunos países africanos.

Cada miembro de la red tenía funciones específicas. Mientras unos se encargaban de captar y manipular emocionalmente a las víctimas, otros falsificaban documentos para abrir cuentas bancarias o crear empresas ficticias.

Los encargados de abrir cuentas bancarias con datos falsos o de "mulas" también se dedicaban a introducir el dinero ilícito en el mercado legal, comprando bienes que luego eran enviados a países africanos o directamente transfiriendo el dinero a dichos lugares.

Durante el curso de la investigación, los agentes lograron identificar a los integrantes de esta organización delictiva. Se realizaron siete registros en total, dos en localidades de Navarra y cinco en Madrid.

Como resultado, se detuvo a 21 personas y se investigó a otras cuatro por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, se bloquearon 93 cuentas bancarias que contenían 1,5 millones de euros y se incautaron cuatro vehículos.

Recomendaciones para evitar estafas amorosas

La Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten caer en las 'estafas del amor': Protege tu información personal: no compartas datos privados, como dirección, número de teléfono o información bancaria, con personas que solo conoces en línea. Verifica perfiles sospechosos: realiza búsquedas para comprobar si las fotos de los perfiles han sido robadas y verifica la información proporcionada para detectar posibles inconsistencias que puedan indicar un fraude. Configura la privacidad de tus redes sociales: revisa y ajusta la configuración de privacidad para limitar la información visible a desconocidos, reduciendo así el riesgo de que recopilen información para construir un perfil con fines delictivos. Evita las prisas y las solicitudes de dinero: tómate tu tiempo para conocer a la otra persona y nunca envíes dinero sin haber investigado la situación a fondo. Denuncia perfiles sospechosos: si sospechas que un perfil es falso o intenta engañarte, informa a la Guardia Civil a través de su sitio web. Si has sido víctima de esta estafa, conserva capturas de pantalla y conversaciones que puedan respaldar tu caso al presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.