Desarticulada red de vishing que estafó 400.000 euros y 15 detenidos

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas en el marco de la operación 'Lorath' por su presunta implicación en una trama dedicada a las estafas telemáticas y al blanqueo de capitales, tras una investigación iniciada por la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d'Alacant.

La investigación comenzó después de que el club denunciara una estafa superior a 53.000 euros sufrida mediante la técnica conocida como vishing, que consiste en la suplantación Telefónica de entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant señalaron que la pesquisa permitió descubrir una estructura criminal organizada que, según las indagaciones, habría cometido 26 delitos de estafa en distintos puntos de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total en torno a 400.000 euros.

La organización, descrita por los investigadores como altamente especializada y distribuida en diferentes células, contactaba telefónicamente con las víctimas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria y generando situaciones de urgencia para lograr que facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones sin conocer que estaban siendo estafadas.

Posteriormente, los fondos eran transferidos a múltiples cuentas controladas por la red, muchas abiertas con la colaboración de terceros reclutados expresamente como "mulas". Los investigadores comprobaron además que parte del dinero sustraído se convertía en criptomonedas y se transfería a plataformas financieras internacionales.

La operación identificó a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas se pudo bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.