Desarticulada una red que estafó casi medio millón de euros mediante vishing: 207 víctimas identificadas
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal especializada en estafas telefónicas mediante la técnica del vishing, logrando detener a 16 personas.
El grupo operaba principalmente en las localidades gaditanas de San Fernando y La Línea de la Concepción, donde residían los cinco principales autores materiales del delito. El fraude cometido asciende a un total de 488.000 euros y ha dejado, hasta el momento, un total de 207 víctimas identificadas en toda España.
Modus operandi: sofisticación y amenazas
Según ha informado la Policía, los delincuentes empleaban un "alto grado de sofisticación" en sus métodos. Cambiaban frecuentemente de ubicación, utilizando viviendas turísticas alquiladas, y operaban con al menos 83 líneas telefónicas distintas, lo que dificultaba su rastreo. Además, contaban con una extensa red de "mulas", personas captadas por distintos canales para abrir cuentas bancarias utilizadas en el movimiento del dinero defraudado.
Cuando no lograban su objetivo, los estafadores llegaban a amenazar a las víctimas asegurando que, con los datos recabados, podían solicitar créditos a su nombre o incluso secuestrarlas.
Modalidades de estafa: “falso empleado” y “Bizum inverso”
El entramado criminal se valía de dos técnicas fraudulentas: Falso empleado: Consistía en suplantar telefónicamente a empleados del departamento de seguridad de bancos. Tras ganarse la confianza de la víctima, le advertían de supuestas intrusiones en su cuenta y le pedían realizar acciones para "proteger" su dinero. En realidad, guiaban a la persona a realizar transferencias o compras en beneficio de los estafadores. Y, Bizum inverso: En esta modalidad, el delincuente se hacía pasar por un comprador interesado en productos publicados en plataformas de compraventa. Alegando que solo podía operar como empresa, inducía a la víctima a enviar dinero aceptando una falsa solicitud de Bizum, creyendo que estaba recibiendo un pago. Para reforzar la mentira, se enviaban SMS falsificados que simulaban la confirmación de una transferencia.
Registros e incautaciones
Durante la operación, que se llevó a cabo a mediados de mayo, se realizaron ocho registros en San Fernando, Chiclana de la Frontera y La Línea de la Concepción. En ellos se incautaron: 65.000 euros en criptoactivos, 6.500 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos y artículos de lujo, sustancias estupefacientes, dos armas y dos vehículos
Asimismo, se bloquearon más de 80 cuentas bancarias, tanto de las mulas como de los principales responsables del grupo.
Investigación en curso
La investigación fue liderada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Inicialmente se habían identificado 160 víctimas y un perjuicio económico superior a 310.000 euros. Sin embargo, el análisis de los dispositivos incautados permitió localizar a 47 nuevas víctimas y sumar otros 178.000 euros al total defraudado.
Las autoridades no descartan nuevas detenciones mientras prosigue el análisis de la información intervenida.
