La Guardia Civil pone a disposición judicial a tres personas por estafar 60.000 euros a una vecina de Murcia con una plataforma falsa de criptomonedas

La investigación, dirigida por el juzgado de Mula, arrancó tras la denuncia de la víctima y ha detectado asimismo indicios de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha esclarecido en Mula (Murcia) una estafa de unos 60.000 euros y ha puesto a disposición judicial, el día 25, a tres personas con domicilio en Madrid, Málaga y Barcelona como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación, dirigida por el juzgado de Mula (Murcia), se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima, una vecina de Murcia, según ha informado el instituto armado.

La mujer fue captada a finales del pasado año mediante un anuncio en redes sociales que ofrecía altas rentabilidades y, tras ser derivada a grupos de mensajería instantánea, realizó diversas transferencias de criptoactivos (USDT) por un valor cercano a los 60.000 euros.

Al intentar retirar su capital y los supuestos beneficios, los responsables de la plataforma bloquearon los fondos y le exigieron pagos adicionales en concepto de impuestos y falsas multas para desbloquear el dinero, momento en el que la denunciante detectó el fraude y presentó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

La investigación la llevó la CiberComandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Madrid y el Equipo @ de Málaga, y se centró en el rastreo de las transacciones en la cadena de bloques (blockchain).

El análisis de los activos permitió identificar el uso de "direcciones puente" y transferencias encadenadas entre diferentes servicios de intercambio, movimientos diseñados para dificultar la trazabilidad de los fondos.

El seguimiento de las transacciones posibilitó reconstruir la operativa de blanqueo y localizar a los tres investigados, cuyas diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Mula.