Desmantelan en San Fernando de Henares una red de usurpación de DNIs para fraudes financieros y venta de vehículos al extranjero

Identificados 32 vehículos obtenidos con este sistema y la obtención de créditos con otros fines por un valor de 1.400.000 euros defraudados

La Policía Nacional ha logrado desmantelar una red internacional dedicada a estafas en línea y al tráfico ilegal de vehículos, operativa tanto en territorio español como en el exterior, según ha informado Francisco González, jefe de la sección de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.

En el marco de esta operación, las autoridades han arrestado a 15 individuos y han llevado a cabo siete registros en seis viviendas y una nave industrial situadas en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.

La organización criminal obtenía los vehículos mediante la contratación fraudulenta de créditos financieros, utilizando datos personales falsificados de individuos ajenos. Alteraban las fotografías de los documentos de identidad, pero mantenían los datos personales y las nóminas de las víctimas.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, a través de información policial y de inteligencia, detectaron la presencia de cuatro vehículos de gama media-alta que permanecían estacionados durante días en zonas de Madrid donde no era habitual encontrarlos. "Se encuentran en un estado que no parece el adecuado por la zona donde están, da la sensación de que llevan tiempo parados ahí, que tienen publicidad, de sucios, y esto nos hace que realicemos comprobaciones. Es entonces cuando nos ponemos en alerta al detectar que alguno de ellos pudiera estar inmersos en este fraude", explicó el responsable de la operación.

Tras verificar los datos, los agentes constataron que esos vehículos habían sido adquiridos utilizando identidades robadas en el mismo lugar. Descubrieron que la información había sido obtenida en una agencia inmobiliaria, donde accedieron a los datos de contratos de alquiler realizados allí.

Se sospecha que la banda criminal contaba con un contacto en la agencia inmobiliaria que les facilitaba los datos de las víctimas, así como un estudio previo de personas con buena situación económica residentes en zonas acomodadas de Madrid.

Las investigaciones han permitido identificar hasta 32 vehículos obtenidos mediante este sistema, así como la contratación de créditos para otros fines, alcanzando un fraude de más de 1.400.000 euros. Esta cifra podría aumentar tras el análisis de los dispositivos electrónicos incautados.

La apertura de créditos a nombre de terceros ha causado graves perjuicios a las víctimas, quienes han sido incluidas en listas de morosos, dificultando sus actividades económicas.

Durante la investigación, los agentes descubrieron una nave en un polígono de San Fernando de Henares, Madrid, donde la organización realizaba gran parte de sus actividades delictivas, lo que llevó a múltiples dispositivos de vigilancia en la zona y sobre los investigados.

Gracias a estas pesquisas, se recuperaron seis vehículos en España, cuatro en Francia, uno en Argelia, uno en Países Bajos y otro en Portugal. Estos vehículos fueron presuntamente vendidos en estos países a través de empresas interpuestas y a ciudadanos no involucrados en los delitos.

El 'modus operandi' de los delincuentes consistía en obtener los vehículos mediante financiación fraudulenta y deshacerse de ellos rápidamente "para poder obtener beneficio antes de que las víctimas de la usurpación de identidad puedan denunciar".

"Entonces lo importante en la operación fue el poder detectar cuanto antes los vehículos que habían sido financiados de esta manera para no tener que esperar a una posible denuncia pasados dos tres meses de derecho por parte de las víctimas. Lo importante ha sido la rapidez en la que hemos detectado los vehículos obtenidos fraudulentamente", afirmó el inspector jefe.

Los detenidos adquirían vehículos y gestionaban las financiaciones de forma online, evitando el contacto físico hasta el momento de la entrega de la documentación y el vehículo, según explicó González.

Una vez obtenidos los vehículos, los delincuentes los dejaban aparcados unos días para detectar posibles seguimientos policiales. Si no eran detectados, los sacaban de España por carretera hacia Europa, acompañados por otro vehículo que actuaba como lanzadera para garantizar la seguridad del traslado.

Detenidos los principales implicados

Durante la fase de explotación de la investigación, se detuvo a 15 personas, todas de nacionalidad española y en su mayoría hombres con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Estos individuos, generalmente pequeños empresarios relacionados con el sector automovilístico, contaban con colaboradores para realizar diversas tareas.

Entre los arrestados se encuentran los líderes de la organización, a quienes se les incautaron cuatro vehículos —tres de ellos de alta gama—, tres motocicletas de gran cilindrada, dos motores de vehículos reportados como robados, diversa documentación relacionada con vehículos, cinco relojes aparentemente de lujo, 12.245 euros en efectivo, dos documentos de identidad falsificados y otros pendientes de estudio, un permiso de conducir falsificado, nueve placas de matrícula, múltiples dispositivos electrónicos, anotaciones sobre transacciones de criptomonedas y pequeñas cantidades de cocaína (56,135 gramos), hachís (32,634 gramos) y marihuana (41,996 gramos), listas para su venta.

La Policía Nacional también ha procedido al bloqueo preventivo de 61 cuentas bancarias, incluidas las abiertas fraudulentamente a nombre de las víctimas y las de los principales autores.

Además, se ha detectado que la organización criminal había obtenido más créditos usurpando DNIs, destinados a otro tipo de compras no relacionadas con vehículos. Por ello, se insta a los ciudadanos a no enviar documentación personal a direcciones o empresas cuya veracidad no haya sido previamente verificada, ni a correos electrónicos genéricos.