LeoVegas amonestado por el regulador danés por violaciones de lavado de dinero

El operador sueco LeoVegas ha sido reprendido por el regulador de juegos de Dinamarca, Spillemyndigheden, por “violar las reglas sobre procedimientos de diligencia debida del cliente” relacionadas con la ley de lavado de dinero del país.

Después de realizar una revisión aleatoria de 20 jugadores importantes en LeoVegas de 2017 a 2019, el regulador descubrió que cinco de los jugadores analizados habían violado las reglas de la Ley de Lavado de Dinero.

Los jugadores pudieron depositar entre DKK1.2m (£ 140,000 / € 161,000 / $ 188,000) y DKK1.67m en sus cuentas de juego durante ese período, sin que LeoVegas supiera si el dinero podría provenir de fuentes criminales.

En cuatro de los cinco casos, LeoVegas esperó demasiado para notificar a la Secretaría de Lavado de Dinero, entre 10 y 22 meses y solo después de que las cuentas se hubieran llamado a Spillemyndigheden para su revisión.

Una declaración de Spillemyndigheden decía: "Las reglas sobre los procedimientos de diligencia debida del cliente y el deber de investigación y notificación son absolutamente fundamentales en la Ley de Lavado de Dinero, y la violación de las reglas es el claro punto de partida para los mandatos judiciales o reprimendas".

LeoVegas no recibió ninguna sanción por las violaciones, sin embargo, debido al hecho de que se realizaron cambios en sus procedimientos comerciales en 2020, lo que hará que la identificación de violaciones similares sea más rápida en el futuro.

Spillemyndigheden otorgó a LeoVegas renovaciones de licencia a principios de este mes, lo que le permitió ofrecer servicios de apuestas y casinos en Dinamarca hasta 2026.
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