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Temas de hoy en Madrid Actual

blanqueo de capitales

Un británico detenido en Barajas por ocultar la propiedad del yate 'Tango' para sortear las sanciones a Rusia 23 Enero 2023
Detenidos dos fugitivos albaneses por asesinar a miembros de una organización criminal rival 19 Enero 2023
La Audiencia de Madrid rechaza que se incorpore al caso mascarillas el informe que propició la investigación 17 Enero 2023
31 detenidos y requisadas más de mil plantas de marihuana de un cultivo hipropónico de marihuana en Cañada Real 16 Enero 2023
Desmantelada una banda dedicada al 'fraude del CEO' que blanqueaba transacciones bancarias fraudulentas 05 Diciembre 2022
Doce detenidos, tres de ellos en Madrid, tras liberar once mujeres explotadas sexualmente 02 Diciembre 2022
Cae un cártel que controlaba gran parte del mercado de la cocaína en Europa y detienen a 49 personas, varias en Madrid 28 Noviembre 2022
Catorce detenidos en una operación contra el narcotráfico con registros en Madrid y otras tres ciudades 19 Noviembre 2022
Un exfutbolista de Primera División, entre los 14 detenidos en una operación contra el narcotráfico 19 Noviembre 2022
El Ayuntamiento podrá acceder a la información notarial para reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción 16 Noviembre 2022
El juez rechaza la petición de Monedero de acceder a material clave para la investigación por blanqueo de capitales 07 Noviembre 2022
A juicio por estafar casi 3.000 euros a un cliente de un banco a través de bizums 28 Octubre 2022
Madrid se postula para ser la sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales 26 Octubre 2022
El juez rechaza que San Chin Choon declare por videconferencia y no descarta imputarle por cooperador 10 Octubre 2022
Cae una organización criminal por el robo de más de 15 toneladas de cable de cobre en varias provincias 01 Octubre 2022
Juan Carlos Monedero recurre la decisión de la Audiencia Nacional de investigarle por blanqueo de capitales 05 Septiembre 2022
Detenidos tres colombianos por vender droga en un bar de su propiedad en Torrejón 05 Septiembre 2022
Desmantelado un cultivo indoor de marihuana en Humanes con 1.600 plantas 30 Agosto 2022
Detienen a 15 personas, una de ellas madrileña, por facilitar la residencia fraudulenta a ciudadanos chinos 16 Agosto 2022
Delgado regresará a su plaza de fiscal en la Audiencia Nacional en septiembre 29 Julio 2022
Siete exalcaldes de ayuntamientos madrileños, a juicio por las supuestas irregularidades en los contratos a Cofely 21 Julio 2022
Desmantelan una organización que manipulaba cuentakilómetros de coches importados 14 Julio 2022
El exjuez Presencia rechaza ser examinado por el forense de la Audiencia Nacional y se acoge a su derecho a no declarar 07 Julio 2022
Detienen a 27 personas por tráfico ilícito de gases de efecto invernadero valorados en 11 millones de euros 28 Junio 2022
La Audiencia de Madrid fija fecha para los dos juicios pendientes de 'El Pequeño Nicolás' 22 Junio 2022
Detenidas 80 personas de una organización asentada en España por estafar con las cartas nigerianas a más de 1.000 personas en todo el mundo 18 Junio 2022
La Policía Local de Algete colabora en la desarticulación de una banda criminal dedicada al tráfico de droga 05 Junio 2022
Piden colaboración para encontrar a los 10 fugitivos más buscados en España 30 Mayo 2022
Cae una banda que tenía a sueldo a empleados de empresas del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína 30 Mayo 2022
Un repaso por las mayores estafas de criptomonedas en España 23 Mayo 2022
82 detenidos y recuperados 58 vehículos de alta gama en más de 20 provincias 08 Mayo 2022
Cae una banda que estafó a 160 personas de toda España en el Black Friday 06 Mayo 2022
El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo 05 Mayo 2022
Alberto Luceño traslada al juez la "imposibilidad" de abonar los 4 millones de euros de fianza 04 Mayo 2022
El juez impone a Alberto Luceño una fianza de cuatro millones 03 Mayo 2022
La Audiencia avala el fin de la investigación por blanqueo a Ignacio González 27 Abril 2022
La retirada de dinero una hora todos los días destapa una red con 125 detenidos por fraude al regularizar migrantes 26 Abril 2022
Los delitos que se imputan a Luis Medina y Alberto Luceño suman penas de hasta 23 años de cárcel en su grado máximo 26 Abril 2022
Villacís califica de "obscenas" las declaraciones de Luceño y Medina ante el juez 26 Abril 2022
El juez Adolfo Carretero retira el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño 25 Abril 2022
Martínez-Almeida: "Quien no ha hecho nada, no teme nada" 25 Abril 2022
El juez imputa a Medina alzamiento de bienes y le pide 900.000 euros de fianza 20 Abril 2022
El juez Carretero ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de Alberto Luceño con 130.000 euros 20 Abril 2022
A prisión Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, condenado en Gürtel 19 Abril 2022
Villacís defiende la actuación del Ejecutivo de Martínez-Almeida: "Lo hicimos lo mejor que supimos" 18 Abril 2022
El Ayuntamiento de Madrid pide embargar bienes a Luis Medina por 1,1 millones 18 Abril 2022
Un abogado denuncia a Almeida por no investigar la presunta estafa 17 Abril 2022
Luceño a Medina tras pagarle 750.000€ de la supuesta estafa: “Pa la saca” 14 Abril 2022
La Audiencia Nacional estudia el martes si envía a prisión a El Albondiguilla 13 Abril 2022
El juez embargará bienes de lujo de los comisionistas de mascarillas de Madrid 08 Abril 2022