blanqueo de capitales

Título Fecha de publicación
La red de José Luis Moreno utilizaba coches de lujo para "ofrecer una imagen de poder y solvencia" a los bancos 22 Septiembre 2021
Detenido in fraganti un grupo especializado en robar droga a narcotraficantes 08 Agosto 2021
Detienen a cinco personas por blanquear más de 800.000 euros del narcotráfico en Canarias, Málaga y Madrid 06 Agosto 2021
La Guardia Civil desmantela una red delincuencial especializada en tráfico de drogas y blanqueo de capitales 05 Agosto 2021
Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes entre Países Bajos y España 01 Agosto 2021
Tres detenidos en Alcobendas por robar en casas escalando y forzando ventanas 16 Julio 2021
Detenida una mujer reclamada por la Policía colombiana acusada de blanqueo por narcotráfico y prostitución 14 Julio 2021
Desmantelada una banda que usó DNIs de falsas ofertas de trabajo y alquiler para realizar más de 1.600 estafas 09 Julio 2021
Desarticulado un chiringuito financiero que usaba nombres de famosos para estafar 40 millones 08 Julio 2021
Desarticulan una banda internacional de estafa de pisos turísticos 02 Julio 2021
José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de 3 millones tras comparecer ante la Audiencia Nacional 01 Julio 2021
Pasa a disposición judicial José Luis Moreno y otros detenidos en la operación Titella 01 Julio 2021
La Policía requisó 200.000€ y pagarés de empresas por valor de 400.000 en la casa y sedes de José Luis Moreno 30 Junio 2021
La operación contra la red de José Luis Moreno deja 53 detenidos por estafar más de 50 millones de euros 29 Junio 2021
Registran la casa de José Luis Moreno con perros especializados en buscar dinero escondido 29 Junio 2021
Detienen a José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales en Madrid 29 Junio 2021
Chabaneix abogados penalistas se persona por el cabecilla de la trama en la Operación Nadira 17 Junio 2021
El juez sienta en el banquillo a Rato y le pide 65 millones de fianza 02 Junio 2021
La UCO realiza una treintena de registros en Madrid y Cataluña en una operación contra la mafia china 24 Mayo 2021
Cae una red de trata que explotaba a colombianos para el mayor servicio de 'telecoca' de Madrid 20 Mayo 2021
La Policía Nacional descubre un fraude intracomunitario de IVA de más de 26 millones 18 Mayo 2021
Dos detenidos en Fuenlabrada por estafar 76.500€ con números de tarjetas de crédito robados por 'phising' 13 Mayo 2021
Pablo Crespo confiesa en la pieza 'Boadilla' de Gürtel: Reconoce los hechos y haber cobrado comisiones del 3% y 4% 13 Abril 2021
Cae una banda que estafó 200.000€ a 3.500 conductores vendiéndoles un seguro sin cobertura real 09 Abril 2021
La Guardia Civil retira más de 150.000 juguetes falsificados o que no cumplían los estándares de seguridad 02 Abril 2021
Detenidas 37 personas de una organización criminal que introducía billetes falsos de 500 euros en España 23 Marzo 2021
La Policía Nacional desarticula la mayor red de distribución de cocaína de Madrid 14 Marzo 2021
Muere de cáncer 'Cásper', el narco que robaba droga a otras bandas y que sisó 17 cuadros a Esther Koplowitz 08 Febrero 2021
Desarticulada una mafia china dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales con envíos de paquetería 08 Febrero 2021
Desarticulado con 36 detenidos un grupo "especialmente violento" de venta de droga en varios puntos de España 04 Febrero 2021
Cae una red de estafadores cuya líder afirmaba ser hija ilegítima del rey emérito 03 Febrero 2021
Cae una banda con empleados de aeropuerto que metía cocaína en Barajas desde Bolivia en maletas sin pasajeros 29 Enero 2021
Detenidas siete personas de una organización que extorsionaba a ciudadanos rusos en Madrid y Málaga 28 Enero 2021
Cae una red de sicarios que funcionaba como "oficina de cobros" de los cárteles de la droga sudamericanos 20 Enero 2021
16 detenidos y requisados 427 kilos de cocaína a un trama empresarial que traía droga desde Costa Rica 07 Enero 2021
Detenidos en un área de servicio de Loeches dos venezolanos buscados por Estados Unidos 23 Diciembre 2020
Detenidos 23 miembros de una red ligada a la mafia rusa que quería infiltrarse en instituciones y empresas españolas 16 Diciembre 2020
El Rey emérito presenta a Hacienda una declaración y abona 678.393,72 euros 09 Diciembre 2020
Juanma del Olmo y los gestores de Podemos declaran ante el juez 20 Noviembre 2020
Almeida pide respetar la presunción de inocencia del rey emérito 06 Noviembre 2020
El juez sienta en el banquillo a Correa y otras 25 personas por la pieza principal de Gürtel 04 Noviembre 2020
La Guardia Civil practica 21 detenciones por el desvío de fondos del entorno independentista y recalificación de terrenos 28 Octubre 2020
La Autónoma crea un aula para la prevención del blanqueo de capitales 16 Octubre 2020
Anticorrupción pide 77 años de cárcel más para los líderes de la Gürtel por delitos fiscales 05 Octubre 2020
Nueve detenidos por ciberestafar medio millón de euros a una docena de empresas 02 Octubre 2020
El Pleno de Pinto aprueba retirar el nombre de Juan Carlos I al mayor parque de la localidad 31 Julio 2020
El alcalde de Leganés dice que cambiar de nombre a la Avda Juan Carlos I sería un "trastorno" para miles de vecinos 31 Julio 2020
Liberadas ocho víctimas de trata a las que obligaban a cuidar y recolectar plantaciones de marihuana 31 Julio 2020
Podemos propone quitar al rey Juan Carlos la Medalla de Oro de Leganés 30 Julio 2020
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para una familia que estafó millón y medio de euros a un banco 23 Julio 2020