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blanqueo de capitales

Título Fecha de publicación

Juan Carlos Monedero recurre la decisión de la Audiencia Nacional de investigarle por blanqueo de capitales

05 Septiembre 2022

Detenidos tres colombianos por vender droga en un bar de su propiedad en Torrejón

05 Septiembre 2022

Desmantelado un cultivo indoor de marihuana en Humanes con 1.600 plantas

30 Agosto 2022

Detienen a 15 personas, una de ellas madrileña, por facilitar la residencia fraudulenta a ciudadanos chinos

16 Agosto 2022

Delgado regresará a su plaza de fiscal en la Audiencia Nacional en septiembre

29 Julio 2022

Siete exalcaldes de ayuntamientos madrileños, a juicio por las supuestas irregularidades en los contratos a Cofely

21 Julio 2022

Desmantelan una organización que manipulaba cuentakilómetros de coches importados

14 Julio 2022

El exjuez Presencia rechaza ser examinado por el forense de la Audiencia Nacional y se acoge a su derecho a no declarar

07 Julio 2022

Detienen a 27 personas por tráfico ilícito de gases de efecto invernadero valorados en 11 millones de euros

28 Junio 2022

La Audiencia de Madrid fija fecha para los dos juicios pendientes de 'El Pequeño Nicolás'

22 Junio 2022

Detenidas 80 personas de una organización asentada en España por estafar con las cartas nigerianas a más de 1.000 personas en todo el mundo

18 Junio 2022

La Policía Local de Algete colabora en la desarticulación de una banda criminal dedicada al tráfico de droga

05 Junio 2022

Piden colaboración para encontrar a los 10 fugitivos más buscados en España

30 Mayo 2022

Cae una banda que tenía a sueldo a empleados de empresas del aeropuerto de Barajas para introducir cocaína

30 Mayo 2022

Un repaso por las mayores estafas de criptomonedas en España

23 Mayo 2022

82 detenidos y recuperados 58 vehículos de alta gama en más de 20 provincias

08 Mayo 2022

Cae una banda que estafó a 160 personas de toda España en el Black Friday

06 Mayo 2022

El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo

05 Mayo 2022

Alberto Luceño traslada al juez la "imposibilidad" de abonar los 4 millones de euros de fianza

04 Mayo 2022

El juez impone a Alberto Luceño una fianza de cuatro millones

03 Mayo 2022

La Audiencia avala el fin de la investigación por blanqueo a Ignacio González

27 Abril 2022

La retirada de dinero una hora todos los días destapa una red con 125 detenidos por fraude al regularizar migrantes

26 Abril 2022

Los delitos que se imputan a Luis Medina y Alberto Luceño suman penas de hasta 23 años de cárcel en su grado máximo

26 Abril 2022

Villacís califica de "obscenas" las declaraciones de Luceño y Medina ante el juez

26 Abril 2022

El juez Adolfo Carretero retira el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño

25 Abril 2022

Martínez-Almeida: "Quien no ha hecho nada, no teme nada"

25 Abril 2022

El juez imputa a Medina alzamiento de bienes y le pide 900.000 euros de fianza

20 Abril 2022

El juez Carretero ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de Alberto Luceño con 130.000 euros

20 Abril 2022

A prisión Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, condenado en Gürtel

19 Abril 2022

Villacís defiende la actuación del Ejecutivo de Martínez-Almeida: "Lo hicimos lo mejor que supimos"

18 Abril 2022

El Ayuntamiento de Madrid pide embargar bienes a Luis Medina por 1,1 millones

18 Abril 2022

Un abogado denuncia a Almeida por no investigar la presunta estafa

17 Abril 2022

Luceño a Medina tras pagarle 750.000€ de la supuesta estafa: “Pa la saca”

14 Abril 2022

La Audiencia Nacional estudia el martes si envía a prisión a El Albondiguilla

13 Abril 2022

El juez embargará bienes de lujo de los comisionistas de mascarillas de Madrid

08 Abril 2022

Feijóo defiende a Martínez-Almeida frente a las sospechas en la compra de material covid

08 Abril 2022

La Fiscalía revela que el Ayuntamiento de Madrid compró test defectuosos, guantes de mala calidad y mascarillas más caras

06 Abril 2022

Lobato dice que el PSOE fiscalizará "milimétricamente" los contratos del Ayuntamiento y del Gobierno

01 Abril 2022

Cae una banda dedicada a vender marihuana y hachís en 27 webs

30 Marzo 2022

44 detenidos y más de 17.500 plantas de marihuana intervenidas en la Cañada Real

28 Marzo 2022

Desarticulada una red criminal de tráfico de cocaína en España liderada por "el temible Calín"

26 Marzo 2022

Anticorrupción aporta a la Fiscalía General información relativa a casi 50 oligarcas y miembros de la mafia rusa

24 Marzo 2022

Desarticulada una red de narcos que ocultaban cocaína entre el ácido de baterías de toros mecánicos

22 Marzo 2022

Cómplices

04 Marzo 2022

La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos I

02 Marzo 2022

Gao Ping, a juicio por el caso Emperador y con cien millones de fianza

15 Febrero 2022

Imputada la técnico municipal de Valdemoro que ocultó datos al juez

15 Febrero 2022

Investigan a siete vecinos de Madrid, Alicante y Murcia por estafar 115.000 euros a una entidad social extremeña

09 Febrero 2022

Nueve detenidos e intervenidas 75.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en casi 500.000€

03 Febrero 2022

¿Consejos legales si éstas detenido?

17 Enero 2022