Desarticulación de grupo criminal de estafas informáticas en Leganés

Desarticulación de grupo criminal de estafas informáticas en Leganés

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal dedicado a las estafas informáticas que suplantaba a una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles mediante las modalidades de 'vishing' y 'spoofing'.


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El inspector Fandiño, jefe de la nueva Unidad de Ciberestafas de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, informó que la banda estaba asentada en la provincia de Toledo y en el sur de Madrid, operando desde un 'call center' en Leganés. Siete integrantes han sido detenidos y se han relacionado con más de 70 hechos denunciados, con la posibilidad de más víctimas.

La investigación comenzó hace tres meses y reveló la estructura del grupo criminal y las fases de su actividad delictiva. La primera fase consistía en la selección de víctimas, obteniendo sus datos personales de manera ilegítima y verificando su relación con una entidad de financiación. En la segunda fase, ejecutaban las estafas mediante 'vishing', llamando a las víctimas y haciéndose pasar por teleoperadores de la entidad de crédito para obtener códigos SMS que autorizaban la financiación de productos, principalmente material informático.

Para perfeccionar el engaño, también utilizaban 'spoofing', suplantando el número de teléfono de atención al cliente de la entidad de crédito. En la tercera fase, los productos adquiridos fraudulentamente eran recogidos en domicilios de Toledo o en empresas de paquetería por colaboradores del grupo, dificultando la identificación de los líderes. Finalmente, en la cuarta fase, los productos, generalmente teléfonos móviles de última generación, eran vendidos informalmente para obtener dinero en efectivo.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, realizó una entrada y registro en un domicilio de Leganés utilizado como 'call center' por el principal responsable de la estructura. Se incautaron varias tarjetas telefónicas, objetos tecnológicos y más de 500 gramos de marihuana. Los siete varones fueron detenidos y puestos a disposición judicial por delitos de estafa informática continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

El inspector Fandiño ofreció recomendaciones para evitar ser víctima de estas estafas. Ante cualquier llamada sospechosa solicitando datos personales, se aconseja colgar y llamar al número oficial de la entidad o gestor personalizado, verificar movimientos en la banca online sin acceder desde enlaces en mensajes SMS, y no proporcionar datos personales ni códigos recibidos en el móvil. En caso de ser víctima, se debe denunciar rápidamente en la Policía Nacional para intentar bloquear el dinero defraudado antes de su retiro.

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