Desarticulada una organización criminal que estafaba con el método 'man in the middle'
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Ertzaintza, han desmantelado una organización criminal especializada en estafas mediante el método conocido como 'man in the middle'. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, se han identificado cinco transacciones fraudulentas en España y otras cinco originadas en empresas extranjeras, con un monto total defraudado de más de 1.200.000 euros.
A mediados del mes pasado, se llevaron a cabo siete detenciones y nueve registros en las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, así como en Guadix, Granada. Durante estos registros, los agentes incautaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos, incluyendo 17 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores portátiles y tres tablets. También se localizaron 31 tarjetas bancarias, documentos bancarios y más de 49.000 euros en efectivo.
Método 'man in the middle'
La estafa 'man in the middle' consiste en que un tercero intercepta la comunicación por correo electrónico entre dos empresas que mantienen una relación comercial habitual. Este tercero modifica los datos de pago, desviando el dinero a una cuenta ajena controlada por los autores del fraude. Los implicados manipularon documentos privados entre las empresas y anexaron facturas falsas en sus correos electrónicos, extrayendo el dinero ingresado en las cuentas bancarias que controlaban para desviar los fondos obtenidos ilícitamente.
La investigación se inició en enero de 2023, cuando una empresa presentó una denuncia en el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Guipúzcoa. Las primeras pesquisas llevaron a la colaboración de los investigadores de la Policía Nacional en la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz, resultando en una operación conjunta entre ambas fuerzas policiales.
Delitos imputados
A los siete detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La operación representa un importante golpe contra el fraude cibernético y la delincuencia organizada en España.
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