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Desarticulado un grupo criminal dedicado a la perpetración de estafas a través de Internet

 Desarticulado un grupo criminal dedicado a la perpetración de estafas a través de Internet

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la perpetración de estafas a través de Internet en una operación que se ha saldado con la detención de cinco hombres y de una mujer como presuntos autores de un delito de estafa y de un varón de 38 años, en este caso por los delitos de estafa, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Según han informado fuentes policiales, la investigación comenzó hace casi un año, en el octubre de 2021, por una denuncia presentada en la Comisaría del Distrito de Delicias de Valladolid por un vallisoletano que manifestó que, tras realizar un viaje de congresos a Colombia, le sustrajeron su teléfono móvil, a raíz de lo cual y tras hackearlo lograron acceder a su banca online y realizar nueve transferencias fraudulentas, reintegros en efectivo y compras por Internet con un perjuicio económico de 17.868,80 euros.

El Grupo de Investigación Tecnológica inició la correspondiente investigación con el rastreo de la trazabilidad de las operaciones fraudulentas realizadas que permitió la "plena identificación" de ocho personas de origen sudamericano que residían en Madrid.

Por todo ello, se solicitó la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, en concreto, del Grupo 9 de la Sección UDEF, para la continuación de las investigaciones y durante el mes de agosto se produjo, en una primera fase de la investigación, a la localización y detención de siete de las personas implicadas, "mulas" captadas por la organización, las que con un mayor o menor conocimiento de los hechos delictivos, se prestaban a facilitar sus datos personales, entregando el dinero defraudado a la persona que le indicaban, ya fuera como "un favor" o a cambio de una cantidad de dinero, lo que dificultaba seguir el rastro del dinero y la investigación.

Según explican las mismas fuentes, tras "numerosas gestiones de investigación" se identificó al miembro de la organización encargado de la labor de "captación de mulas", un varón de origen colombiano, supuestamente dedicado a la organización de eventos y relacionado con la noche madrileña.

Tras lograr los investigadores ubicar el domicilio, que resultó ser el centro de operaciones de este último en una habitación alquilada en un piso de Madrid, se solicitó la pertinente orden de entrada y registro al Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, y se desarrolló el operativo policial el pasado 25 de agosto, tras el que se intervinieron 328 gramos de cocaína distribuida en distintos envoltorios.

En el registro se encontró "cocaína rosa", "una droga de diseño muy cotizada en el mercado negro", asegura la Policía Nacional que destaca que a lo largo de la investigación ha quedado patente la relación existente entre la ciberdelincuencia y la comisión de otros ilícitos penales como es el tráfico de drogas.

Por parte de la Policía Nacional se continúan las investigaciones tendentes a la completa desarticulación de la organización criminal.