Detenidas 84 personas por blanquear 11,5 millones con "cartas nigerianas" - MADRID ACTUAL

Detenidas 84 personas por blanquear 11,5 millones con "cartas nigerianas"

Detenidas 84 personas por blanquear 11,5 millones con "cartas nigerianas"
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La Policía Nacional ha detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en estafas, principalmente mediante el método conocido como "cartas nigerianas", y el posterior blanqueo de al menos 11.547.000 euros de los beneficios de su actividad ilícita.

Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado (enero 2011-diciembre 2012) supera los 20,6 millones de euros aunque el volumen global de los fondos manejados desde las entidades de pago investigadas en esta operación supera los 120 millones de euros.

Hasta el momento se han registrado un total de 4.593 víctimas que han denunciado este fraude, principalmente ciudadanos americanos, canadienses y alemanes, pero es posible que exista una cifra mayor de personas que hayan sido estafados y no hayan denunciado los hechos.

La red desmantelada gestionaba diversos locutorios y entidades de pago a través de las cuales recibía el dinero enviado por ciudadanos extranjeros, víctimas de las "cartas nigerianas", para después remitirlo a Nigeria a través de entidades. 

 

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